随着比特币(BTC)和以太坊(ETH)价格在2月11日回升至2020年新高,一笔总额近12000比特币的大额交易从与PlusToken庞氏骗局有关的钱包地址中转移出来。

基于Twitter的加密货币交易检测机器人Whalalelert指出 ,“12000个#BTC(118.852.619美元)从未知钱包转移到未知钱包。”随后, 第二次交易将12000个比特币分割成更小的金额。

据PeckShield公司的联合创始人兼研究副总裁 Chiachih Wu说,总共12423个BTC(1.23亿美元)被转移到了Wu所说的似乎是一个冷钱包地址。

与此同时,Twitter用户Sue Zhu和ErgoBTC 声称,PlusToken骗局的幕后黑手正在从与该组织相关的钱包地址中秘密转移大量比特币。Zhu指出:

“Plus通证币又开始流通了,但更重要的是,现在与几个小时前的单笔输出转账相比,现在这些通证正被分割为更小的数额。”


正如先前由Cointelegraph所报道的, PlusToken庞氏骗局是现存的最大的震惊加密货币社区的骗局。最初,该项目是作为一家韩国交易所发起的,提供高收益的投资回报,但最终,在数百万参与者发现自己无法撤回投资后,整个操作暴露为一场骗局。

在此之前,在加密货币交易所等公开市场发生的可疑的大规模抛售通证行为导致比特币、以太坊和许多其它山寨币价格出现大幅调整。

2019年,加密推特(Crypto Twitter)研究员埃尔戈(Ergo)估计,主要的市场砸盘抛售可能是由PlusToken骗子在公开市场上清算20万个BTC推动的。Ergo在11月解释道:

“如果我的数字是正确的,今年早些时候报告的20万BTC的估计是正确的,市场影响将持续一段时间。”

许多分析师还认为,在比特币价格于2019年6月26日达到13800美元后开始的长达7个月的市场下跌趋势中,PlusToken的抛售是主要催化剂之一。

鉴于比特币在熊市完全控制市场行情的为期7个月的下跌趋势中并没有摆脱其控制,投资者对今天的交易投以谨慎的目光并不算过度反应,因为反转行情最终可能会随着之前大宗加密货币交易的重演(抛售)而达到高潮。

为了进一步解释今天的这笔转账,Chiachih Wu说:“这似乎是一个程序化的交易,因为所有7个新的UTXO都被分成更小的部分(100-400 BTC)在同一个区块…将很快消失。”

加密市场2020价格表。来源:Coin360

考虑到2020年比特币价格上涨了42.9%,以太坊上涨了82.89%,目前来看正是 PlusToken骗子套现其不义之财的大好时机。


比特币交易数据。来源:Blockchain.com

截至本报告撰写之时,这两笔交易均已确认,随着这一事件在区块链媒体上获得关注,投资者和市场将如何应对这1.23亿美元比特币中的部分或全部在加密货币交易所以市场价格抛售的状况,那将是一件很有趣的事情。