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同时被FINMA和FATF“盯上” Libra日子不好过

金色财经 8天前

Libra协会是Facebook旗下数字货币Libra背后的非营利组织,他们现在寻求从瑞士金融监管机构获得支付系统许可。与此同时,国际反洗钱监管机构金融行动特别工作组(FATF)也在密切关注Libra。


Libra协会表示,如果他们能够获得瑞士金融市场监管局(FINMA)颁发的许可证,那么就能造福数十亿人。此外,Libra协会还向瑞士金融市场监管局提交了一份澄清其监管地位的裁决请求。

Libra协会政策与通讯负责人Dante Disparte说道:“我们正在与瑞士金融市场监管局进行建设性对话,并鼓励他们看到开源区块链网络的好处,它完全可以带来一个受监管、低摩擦且高端群的支付系统。这将是Libra发展过程中的重要一步,我们期待在未来几个月继续与所有利益相关方进行接触。”

上个月,美国国会女议员、也是众议院金融服务委员会主席的马克辛沃特斯(Maxine Waters)牵头组建了一个六人代表团造访瑞士,该代表团与与瑞士多个监管机构和立法者进行了会晤,其中包括瑞士国际金融事务国务秘书处(State Secretariat for International Financial Matters)、瑞士联邦数据保护和信息专员委员会(Federal Data Protection and Information Commissioner)、以及瑞士金融市场监管局(Financial Market Supervisory Authority),但是收效似乎甚微。

实际上,美国立法者希望瑞士当局能够澄清如何监管Libra,并且希望更多地了解该项目的现状和规模。玛克辛·沃特斯当时表示:“虽然我很感谢瑞士政府官员抽出时间与我们会面,但对于允许一家大型科技公司创建一种私人控制的替代性全球货币,我仍然感到非常担心。”

另一方面,金融行动特别工作组主席刘向民最近接受路透社采访时表示,金融行动特别工作组希望Facebook能够明确Libra可能存在的重要风险,而且需要加以解决。刘向民表示:“虚拟资产提供的匿名性正在被犯罪分子利用,而且这些犯罪活动数量可能会迅速增长,因为执法机构能看到的只是冰山一角。”

自Facebook今年六月发布了Libra白皮书以来,就一直受到各国监管及审查机构的关注。在此期间,金融行动特别工作组还发布了加密货币指南,强制要求加密货币交易所收集和转移客户信息,,以打击洗钱和恐怖主义融资。

就在昨天,负责反恐怖主义和金融情报的美国财政部副部长Sigal Mandelker在瑞士日内瓦接受记者采访时表示,不仅是Libra,在全美范围或美国部分地区运营的其他加密货币都要遵守防止金融犯罪的监管规则。Sigal Mandelker与包括Libra协会、瑞士政府、国际清算银行和其他国际金融组织的代表进行了接触,她透露还将与瑞士金融监管机构-瑞士金融市场监督管理局(FINMA)会面,双方将就优先考虑实施反洗钱保障措施、以及如何对不遵守监管要求的项目采取执法行动等问题展开讨论。

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《区块链内参》第151期

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更新时间:2019-09-19 12:08

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