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资金盘大帝杜礼宾:操纵近万亿 人却极神秘

金色财经 26天前

 

最近有一部电影叫无双,周润发饰演的角色名是画家。他们做着印伪美钞的生意,活在法律的边界之外。但片头没人知道画家是谁,他隐藏在最深处,警方唯一有的信息就是他背影的一张照片,为人极为神秘。而在资金盘的世界里,简直就有一个现实版的画家,名副其实的宗师级存在。他几乎拥有着上帝视角,在金融领域不断设局,足迹涉及大宗商品交易、古董投资、P2P、数字货币…..在资金盘的世界里,他已沉浸将近20年,外界对他的披露很少。他操纵的资金量有多少?据爆料人透露,差不多万亿美金,按照目前的市值,也就是一个阿里和腾讯,真正的世界级大庄。其本人并不在这个币圈的世界里,而是另创了一个世界,资金量之大,以至于数字货币总市场都撑不起来。此人便是杜礼宾。

01、神秘的资金盘宗师可以说,在币圈的世界里,90%都是资金盘。很多项目,如果初始没有资金盘的加入,是很难成长起来的,比如小蚁。新的资金进不到这个圈子,比如中国的大妈们,基本上就是被资金盘给半路截胡了。这帮资金盘的玩家只有一个目的,制造各种骗局,来吸引民众参与,完成收割之后,离场继续寻找下一个阵地。这个圈子一直不为人所知,但其实他们也有自己独特的江湖。在这个江湖里,有一位极为神秘低调的宗师级大佬。“你们报道过的币圈蝗虫俞凌雄,只是他的小后辈。”爆料人曾向「北纬31度」谈论起此人。“资金盘里当之无愧的宗师,现在圈里玩的这些都是他剩下的,你知道他在柬埔寨开的数字货币交易所比特王体量有多大吗?近万亿美金!币圈那个几千亿美金的体量可装不下他。”一位了解内情的区块链从业者向「北纬31度」透露。他是真正的金融大鳄,足迹涉及大宗商品交易、古董投资、P2P、数字货币……这就是杜礼宾。但关于杜礼宾的公开资料极少。

网上为数不多描述杜礼宾的资料“台州首富”、“黑白两道通吃”、“金融诈骗”,在网上搜索关于杜礼宾的消息时,网友们的各种控诉铺天盖地。作为众人口中的巨富,杜礼宾的名气显然和他的财富不成正比。这个皮肤黝黑、肚腩微隆、身上带着丝丝草莽气的浙江商人,异常低调。其实,杜礼宾出身于浙江台州临海的杜氏家族,在台州城里就是响当当的人家。其先祖是南宋名相杜范(台州杜家村),抗击蒙古军的硬骨头。家族里的另一位名人,是杜范的侄子杜浒,作为文天祥的副将杜浒在崖山之役被俘后自杀。发家后的杜礼宾,在上海有一个聚宝地儿—礼宾堂,众人称其为杜堂主。里面除了古董交易展示外,杜礼宾还专门介绍了自己的先祖。一位曾经进去过里面的商人告诉「北纬31度」,“他们说这里的古董价值千亿。”

礼宾堂部分古董然后,一直是如发哥一般优雅,堪称万花丛中过,片叶不沾身的他,却由于柬埔寨的一个交易所,成了他兵败的源头。02、被关停的比特王交易所最初,听到杜礼宾这位宗师般的存在,是「北纬31度」在与资金盘从业人员沟通时。那时只听到有这么个人物,但一问此人是谁,资金盘中的知内情的人也不敢透露,并声称没人惹得起,也最好不要碰。再三追问下,才知道了比特王三个字。再之后,发现比特王原来是个交易所。这家交易所,身处柬埔寨金边城郊外的一所学校的门口,门口挂着一个小牌子,“柬埔寨国际数字资产交易所(BTK,中文译作比特王)”。

位于柬埔寨的比特王交易所平时的交易所门口,只有两名士兵把手,交易所里的工作人员不常出来,与外界几乎不怎么打交道。当地的柬埔寨人,并不了解这个交易所到底是做什么的。毕竟作为世界上最不发达国家之一的柬埔寨人民,解决温饱才是他们每日的当务之急。这种交易所并不能引发他们的兴趣。而这家中文名为比特王的数字资产交易所,也并不在意柬埔寨的民众,针对的客户主要是远在中国的投资客。不久前的比特王揭幕仪式上,柬埔寨副首相棉森婉刚刚为其站台。然而8月29日,柬埔寨国家银行、证券交易所、国家警察总署联合突袭了这家数字货币交易所,称其并未获得相关的许可证及营业执照,勒令其立即停业。 

比特王警方督查比特王并勒令停业这次查封在李京(爆料人)看来,一定是受到了中方高层的示意,毕竟这种骗局坑的就是中国人。“柬埔寨警察可没兴趣管这种事儿,他们很懒政的。”此次被查封,众多比特王交易所的受害者们意识到自己被骗,成为比特王交易所被推倒多米诺骨牌的一张牌。与此同时,这场骗局的操刀者,比特王的股东们也产生了分歧,作为比特王大股东的杜礼宾也在这场分裂中被“扔了出来”,被骗的投资者们也逐渐开始了解这个组织的结构。如一个破壳般,杜礼宾的真面目露了出来。03、“圈了几百亿,咒你下地狱”比特王交易所的游戏中,有很多国内的关键游说者。段文敬正是比特王交易所的关键人物之一,她担任的是中国区销售总经理一职。

比特王关键人物之一:段文敬段文敬的朋友,温州商人张进,是让杜礼宾“浮出水面”的关键爆料人。对于数字货币的玩法,张进有着一些了解。段文敬告诉他,买入比特王的数字货币,有专业的人拉盘,永不破发。然而比特王交易所,并没有实现当初的承诺。9月28日,比特王发行的数字货币silt提前开仓,但在开仓之前,这个项目却在比特王上直接归零,张进投资的300万就这样打了水漂。他告诉「北纬31度」,如果有人拉盘根本不可能这样,没想到自己的朋友段文敬会骗自己。张进对于比特王的内部结构有着一些了解,此前在段文敬的带领下,到上海礼宾堂谈过生意。在上海闵行区红松东路1000号哈一顿酒店的四楼,是上海礼宾堂的根据地,在四楼,陈列着许多古董。段文敬曾告诉他,这层楼是公司的,里面摆着的古董价值千亿。而段文敬的重要工作就是招募全国代理商。“与网销不同的是,能来会所的都是代理商,他们在全国各地招募推广代理,通过返还高额佣金的方式吸引人,段文敬特别会搞市场,她在成为代理后大肆骗人,这样她能获得丰厚的佣金。”比特王的佣金返回给代理的能够高达80%。返点之高,在资金盘圈里也颇为少见,大量“能人”纷纷入局。据张进介绍,比特王交易所有四个大股东,除了杜礼宾外,还有杨某、刘某、牛某三个股东,对于其他海外背景的三位股东他了解并不太多。”比特王的分裂也源于四位股东的分歧,其他几位股东希望这个平台能够运营下去,然而作为大股东的杜礼宾却等不及了——他只希望能快速把钱套出来。杜礼宾的沉不住气,成了他此次露出马脚的直接原因。为何如此心急?因为他在国内的P2P交易平台中亿国星开始爆雷,杜礼宾一下陷入拆东墙补西墙的境地。随后股东们的分歧,让杜礼宾的身份被捅了出来。得知内幕的投资者们,来到了上海哈一顿酒店的四楼,他们却发现这里早已人去楼空,在礼宾堂门口的玻璃上,贴着哈一顿酒店索要欠款房租的通告。

比特王受害者在白版上控诉:“杜礼宾,你个狗日的王八蛋,利用BTK数字货币交易所,圈了几百亿,咒你全家下地狱。”

哈一顿四楼的礼宾堂已经人去楼空04、股民币友双杀作为天津一家国有银行的老员工,刘汉对于自己受骗的经历,直呼太丢人了,吃金融这碗饭,还被资金盘骗了钱。刘汉告诉「北纬31度」,比特王派出的金融骗子们,确实有能耐。今年8月,刘汉在朋友的介绍下进入了一个股票群,其中不乏一些能人,股票推荐师金蟾(网名)就是其中一位,后者在群内发言颇为专业。其实,金蟾便是段文敬旗下招募的代理商之一。之后,刘汉加了金蟾为好友,并被介绍进了金蝉的股票直播间。直播间里,老师依旧神秘,直播里从不录真容。买了这位老师推荐的几只股票后,刘汉发现,这些股票居然都能上涨。在小赚了2万块钱后,他打心眼里的佩服起金蟾的能力。在接近一个月的相处过程中,金蟾和他聊聊人生、佛教,他更加信赖起这位老师。尽管刘汉从未见过这个老师的样子,仅仅听过他的声音。今年9月,金蟾向他提起了一种名为“币股”的东西:"现在股票市场惨淡,赚不了什么大钱,炒'币股'更好"。对于数字货币一知半解的刘汉,觉得老师能力强,推荐的东西不会差,在直播群里认购了50万的筹码。对方告诉他所有的交易都要去比特王完成,在这个交易所里,刘汉购买了价值50万的pkcc(比特王平台上的一种数字货币),锁仓期为143天。

刘汉与金蟾老师的聊天截图所有交易完成后,刘汉突然清醒了过来,觉得事情有点不太对劲儿。于是,他上网查了查关于比特王的相关新闻。当他看到这家交易所涉嫌违法在柬埔寨已经关停的消息后,他意识到自己被骗了。在网上,他找到一个又一个维权群。刘汉发现,像他这样被骗的人,已经多达300人。在维权群里,群主李林做过一个简单的统计,被骗金额已经近亿。刘汉认为,比特网交易所的骗局结构并不复杂,平台只能入账,不能提现,这个平台上发行的所谓虚拟币都是假的,涨跌都是机器人伪造。被骗的人除了像刘汉这样的股民外,还有不少币圈的投资者。“比特王交易所早期的时候坑币圈人,后来盯上中国1亿多股民,后者的市场更为庞大。”在意识到被骗后,这群维权者开始寻找幕后黑手。05、被各路受害者围剿的杜礼宾作为比特王的幕后股东,杜礼宾也曾参加过比特王的揭牌仪式,只是当时人们都被与比特王明面上的人CEO  Andy liu 吸引了目光。在宣传稿里,杜礼宾没有说明自己的其他身份,只用了礼宾堂堂主这一名头。

杜礼宾参加比特王揭幕仪式贯彻“低调才是王道”的杜礼宾,在这个秋天成为了“名人”。除了比特王的受害者外,他所设置的其他资金盘游戏,纷纷被受害者们围剿。「北纬31度」通过查阅天眼查发现,在杜礼宾的名下有着16家公司,而这些公司大多都遭到了网友举报。

天眼查显示的相关资料资金盘宗师露出了尾巴,他所设置的资金盘游戏,受害者上至亿万富翁、下到平头百姓,都掉进了杜礼宾精心布置的陷阱。P2P平台上海中亿国星爆雷、占有大股份的青岛鲁银商品交易中心被举报设置金融骗局、其在海外的数字货币平台的受害者已经报案……杜礼宾所控股的中亿国星(上海)股权投资基金有限公司,早在2016年,就因虚假宣传与中国银联、中国建设银行等合作关系,遭到过上海杨浦市场监督管理局的行政处罚。关于中亿国星的爆雷,很多投资人都在追问究竟是怎么一回事。杜礼宾所控股的另一家公司,浙江台州银合按揭消费有限公司,在工商信息上也成为了失信公司,网上不乏爆料者控诉该公司的资金盘骗局。而由杜礼宾间接控股的另一家公司,青岛鲁银商品现货有限公司。屡次遭到投资人举报。早在2017年就因涉嫌诈骗而遭到公安部督查。


青岛鲁银因涉嫌诈骗遭到公安部牵头督办风愈大就愈浪的杜礼宾,俨然成为了做市商的弄潮儿,哪里赚钱,他就在哪设局,搅浑水,让其资金盘宗师的名号愈发响亮。一个个傀儡褪去,杜礼宾终于露出了真身。

金融世界里,杜礼宾似乎有着上帝般的视角,成为了资金盘宗师。躲过他的大宗商品局、他有直销骗局在等你,躲过他布下的P2P资金盘,还有精心设计的数字货币骗局向你招手。9月,杜礼宾遭到上海警方调查。但杜之背景颇为深厚,左右逢源20年,此次会倒在币圈?这还是个未知数......

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    《区块链内参》第51期

    更新时间:2018-11-09 19:25

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